证券代码：301099           证券简称：雅创电子    公告编号：2025-031   债券代码：123227           债券简称：雅创转债                   上海雅创电子集团股份有限公司           对于“雅创转债”转股数额累计达到转股前公司                     已刊行股份总额 10%的公告     本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容确切、准确、无缺，莫得罅隙记 载、误导性述说或要紧遗漏。    相配提醒： 简称“公司”）公缔造行的可退换公司债券（以下简称“可转债”）                              “雅创转债” 累计转股数目为 8,201,498 股，占可转债初始转股前公司已刊行股份总额 转股，占公司可转债刊行总量 3,630,000 张的 21.33%。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于本旨上海雅 创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1982 号）本旨公司向不特定对象刊行可退换公司债券 3,630,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额东说念主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后本体召募资金净额为东说念主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（独特宽泛合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字 第 70023062_B01 号”《验资论述》。公司及子公司依摄影干律例对召募资金进 行了专户存储解决，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行永诀签署了《募 集资金三方监管条约》《召募资金四方监管条约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所本旨，公司 36,300.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自觉行完了之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱调节情况 董事会残酷向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，本旨向下修正“雅创转 债”转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭据鼓动大会 授权，并抽象研讨股票交游均价、鼓动职权稀释等身分，审议通过了《对于向 下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，详情将“雅创转债”转股价钱向下修正 为 45.22 元/股，本次转股价钱调节实行日历为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上裸露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱调节的相干条目，                 “雅创转债”的转股价钱将作相应调节： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）（保留极少 点后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次调节后转股价，P0 为本次调 整前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。 “雅创转债”转股价钱由 45.22 元/股调节为 34.81 元/股。调节后的转股价钱自    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上裸露的《对于“雅创转债”转股价钱调节的提醒性公告》                          （公告编号：2024-    二、可转债转股情况    “雅创转债”自 2024 年 4 月 26 日初始转股，“雅创转债” 初始转股前 公司已刊行股份总额为 80,000,000 股。    搁置 2025 年 3 月 19 日收盘，“雅创转债”累计转股数目为 8,201,498 股， 占可转债初始转股前公司已刊行股份总额的 10.25%；尚有 774,217 张“雅创 转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量 3,630,000 张的 21.33%。    三、备查文献 日“雅创转债”中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具的股本结构 表； 日“雅创电子”中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具的股本结构 表； 具的“雅创转债”转股明细表。    特此公告。                          上海雅创电子集团股份有限公司董事会